中惠生物：第一届董事会第七次会议决议公告

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葡萄京娱乐场手机APP 公告编号：2016-017
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证券代码：833254 证券简称：中惠生物主办券商：中泰证券
山东中惠生物科技山东中惠生物科技山东中惠生物科技山东中惠生物科技山东中惠生物科技山东中惠生物科技股份有限公司股份有限公司股份有限公司股份有限公司
第一届董事会第届董事会第届董事会第七次会议决公告次会议决公告次会议决公告次会议决公告次会议决公告
本公司及董事会全体成员保证告内容不存在任何虚假记载、误导性陈本公司及董事会全体成员保证告内容不存在任何虚假记载、误导性陈本公司及董事会全体成员保证告内容不存在任何虚假记载、误导性陈本公司及董事会全体成员保证告内容不存在任何虚假记载、误导性陈本公司及董事会全体成员保证告内容不存在任何虚假记载、误导性陈本公司及董事会全体成员保证告内容不存在任何虚假记载、误导性陈本公司及董事会全体成员保证告内容不存在任何虚假记载、误导性陈本公司及董事会全体成员保证告内容不存在任何虚假记载、误导性陈本公司及董事会全体成员保证告内容不存在任何虚假记载、误导性陈本公司及董事会全体成员保证告内容不存在任何虚假记载、误导性陈本公司及董事会全体成员保证告内容不存在任何虚假记载、误导性陈本公司及董事会全体成员保证告内容不存在任何虚假记载、误导性陈本公司及董事会全体成员保证告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
山东中惠生物科技山东中惠生物科技山东中惠生物科技山东中惠生物科技股份有限公司股份有限公司股份有限公司（以下简称“公司”）（以下简称“公司”）（以下简称“公司”）（以下简称“公司”）（以下简称“公司”）第一届董事会第事会第七次会议于次会议于 2012012016年6月2日上午 9时在公司会议室时在公司会议室时在公司会议室以现场方式召以现场方式召以现场方式召开。会议应到董事。会议应到董事。会议应到董事 5名，实到名，实到董事 5名，会议通知于会议通知于会议通知于 5月20日以书面形式通知各位董事通知各位董事。董事长赵吉兴赵吉兴先生主持本次会议，公司监事及高级先生主持本次会议，公司监事及高级先生主持本次会议，公司监事及高级先生主持本次会议，公司监事及高级先生主持本次会议，公司监事及高级先生主持本次会议，公司监事及高级先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。管理人员列席了会议。管理人员列席了会议。管理人员列席了会议。
本次会议的召集、开符合《公司法》章程和董事本次会议的召集、开符合《公司法》章程和董事本次会议的召集、开符合《公司法》章程和董事本次会议的召集、开符合《公司法》章程和董事本次会议的召集、开符合《公司法》章程和董事本次会议的召集、开符合《公司法》章程和董事本次会议的召集、开符合《公司法》章程和董事本次会议的召集、开符合《公司法》章程和董事本次会议的召集、开符合《公司法》章程和董事本次会议的召集、开符合《公司法》章程和董事本次会议的召集、开符合《公司法》章程和董事本次会议的召集、开符合《公司法》章程和董事议事规则》的相关定。议事规则》的相关定。议事规则》的相关定。议事规则》的相关定。
二、会议表决情况
会议以记名投票表决方式通过如下案：会议以记名投票表决方式通过如下案：会议以记名投票表决方式通过如下案：会议以记名投票表决方式通过如下案：会议以记名投票表决方式通过如下案：会议以记名投票表决方式通过如下案：会议以记名投票表决方式通过如下案：
1、审议通过《审议通过《关于向银行申请贷款向银行申请贷款 400 万元并由关联方提供担保并由关联方提供担保并由关联方提供担保并由关联方提供担保的议案》，并提请股东大会审议，并提请股东大会审议，并提请股东大会审议，并提请股东大会审议；
议案内容：内容：公司拟向公司拟向中国建设银行惠民支行惠民支行惠民支行申请额度不超过人民申请额度不超过人民申请额度不超过人民申请额度不超过人民币400400400万元（大写：万元（大写：万元（大写：肆佰万元整肆佰万元整）的贷款，期限为贷款，期限为贷款，期限为 1年，公司股东赵吉公司股东赵吉公司股东赵吉兴及其配偶及其配偶任洪兰任洪兰，公司，公司股东赵吉泉及其配偶韩俊凤韩俊凤为该笔借款提供为该笔借款提供为该笔借款提供为该笔借款提供保证担保。
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表决结果：同意表决结果：同意 3票，反对票，反对 0票，弃权票，弃权 0票。关联董事关联董事赵吉兴系公司实际控制人司实际控制人、董事长、总经理董事长、总经理董事长、总经理董事长、总经理，关联董事，关联董事，关联董事赵吉泉赵吉泉系公司副董事长，系公司副董事长，系公司副董事长，系公司副董事长，系公司副董事长，与公司实际控制人公司实际控制人公司实际控制人赵吉兴系兄弟关，赵吉兴系兄弟关，赵吉兴系兄弟关，赵吉兴系兄弟关，二人均回避表决回避表决。
2、审议通过《审议通过《关于向银行申请贷款向银行申请贷款 500 万元并由关联方提供担保并由关联方提供担保并由关联方提供担保并由关联方提供担保的议案》，并提请股东大会审议，并提请股东大会审议，并提请股东大会审议，并提请股东大会审议；
议案内容：公司拟向公司拟向中国建设银行建设银行惠民支行惠民支行惠民支行申请额度不超过人民申请额度不超过人民申请额度不超过人民申请额度不超过人民币500500500万元（大写：伍佰整）的贷款，期限万元（大写：伍佰整）的贷款，期限万元（大写：伍佰整）的贷款，期限万元（大写：伍佰整）的贷款，期限万元（大写：伍佰整）的贷款，期限万元（大写：伍佰整）的贷款，期限万元（大写：伍佰整）的贷款，期限万元（大写：伍佰整）的贷款，期限 1年，公司股东赵吉兴股东赵吉兴及其配偶任洪兰，公司股东，公司股东，公司股东赵吉泉赵吉泉及其配偶韩俊凤韩俊凤为该笔借款提供为该笔借款提供为该笔借款提供保证担保。
表决结果：表决结果：同意 3票，反对票，反对 0票，弃权票，弃权 0票。关联董事赵吉兴系公关联董事赵吉兴系公关联董事赵吉兴系公关联董事赵吉兴系公司实际控制人、董事长总经理，关联赵吉泉系公副司实际控制人、董事长总经理，关联赵吉泉系公副司实际控制人、董事长总经理，关联赵吉泉系公副司实际控制人、董事长总经理，关联赵吉泉系公副司实际控制人、董事长总经理，关联赵吉泉系公副司实际控制人、董事长总经理，关联赵吉泉系公副司实际控制人、董事长总经理，关联赵吉泉系公副司实际控制人、董事长总经理，关联赵吉泉系公副司实际控制人、董事长总经理，关联赵吉泉系公副司实际控制人、董事长总经理，关联赵吉泉系公副司实际控制人、董事长总经理，关联赵吉泉系公副司实际控制人、董事长总经理，关联赵吉泉系公副司实际控制人、董事长总经理，关联赵吉泉系公副司实际控制人、董事长总经理，关联赵吉泉系公副司实际控制人、董事长总经理，关联赵吉泉系公副司实际控制人、董事长总经理，关联赵吉泉系公副与公司实际控制人赵吉兴系兄弟关，二均回避表决与公司实际控制人赵吉兴系兄弟关，二均回避表决与公司实际控制人赵吉兴系兄弟关，二均回避表决与公司实际控制人赵吉兴系兄弟关，二均回避表决与公司实际控制人赵吉兴系兄弟关，二均回避表决与公司实际控制人赵吉兴系兄弟关，二均回避表决与公司实际控制人赵吉兴系兄弟关，二均回避表决与公司实际控制人赵吉兴系兄弟关，二均回避表决与公司实际控制人赵吉兴系兄弟关，二均回避表决。
3、审议通过《、审议通过《、审议通过《关于召开公司召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案次临时股东大会的议案次临时股东大会的议案次临时股东大会的议案》。
议案内容：公司拟于公司拟于公司拟于 2016201620162016年6月17 日召开 2016201620162016年第三次临时股东次临时股东次临时股东大会。
表决结果：同意表决结果：同意 5票，反对票，反对 0票，弃权票，弃权 0票。
三、备查文件
《山东中惠生物科技山东中惠生物科技山东中惠生物科技山东中惠生物科技股份有限公司第股份有限公司第股份有限公司第一届董事会第届董事会第七次会议决次会议决议》
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董事会
2016年6月2日

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